“内部员工充话费8折优惠!”
“充值460元得500元!”
类似这样的广告你看过吗?
表面是话费充值优惠
实际很有可能落入“洗钱”陷阱
有人疑惑
充话费怎么就变成“洗钱”了呢?
今天我们来揭秘其中套路
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近日
昆明市公安局经开分局
在开展诈骗案件线索核查工作时
发现汪女士名下的电话卡涉案
经查
汪女士得知在某购物平台
充值话费比较划算
充值460元可得500元话费
于是就在该平台进行了充值
可随着话费到账
汪女士也收到运营商短信通知
因电话号码涉及电信网络诈骗案件
被“封号”处理
暂停通信功能
汪女士十分疑惑
自己从未做出违法诈骗行为
怎么就涉诈了呢?
直到民警找上门
汪女士才明白
诈骗分子通过话费“慢充值”的过程
已经完成了诈骗赃款的“洗白”
而自己则被卷入“洗钱”的漩涡
充话费为何变成了“洗钱”?
步骤一:发布广告吸引受害人
诈骗分子会通过二手交易平台、社交平台、短视频平台等,发布低价“话费充值”“油卡充值”“电费充值”等各类优惠充值服务信息,吸引想要“省小钱”的潜在客户购买低价充值服务。
步骤二:通过“充值”诈骗洗白赃款
受害人A购买了充值商品后,诈骗分子一般会承诺“3-5天或72小时到账”,这一段缓冲时间就是被运用于境外诈骗犯罪。
境外诈骗分子收到转账后,通过...、杀猪盘、刷单等多种诈骗手段,对其他对象实施诈骗,使诈骗受害人B通过扫码支付、话费直充等方式,向受害人A的手机账户进行充值,完成了诈骗赃款的“洗白”。
步骤三:手机账号因涉案被封禁
诈骗受害人B发现自己被骗,向公安机关报案,并提交了转账的手机号码。警方立案追踪后,对受害人A的涉案手机号进行封禁处置。
民警提醒
1. 请选择正规渠道进行话费、水费、电费、油费等费用的充值,切莫因贪小便宜吃大亏。
2. 身份证、和手机卡是当下诈骗犯罪的关键要素,切不可随意出售、出借、出租个人“两卡”和身份信息,警惕填写个人信息的“钓鱼网站”。
3. 无论是低价充值话费,还是刷单等经典诈骗模式,只要提高防范意识,保持清醒头脑,相信天上不会掉馅饼,就不会落入诈骗陷阱。
素 材:经开分局
发 布:昆明市公安局新闻宣传办公室
编 辑:矣建云
审 核:马永华
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